Detienen en Marbella al jefe de una organización que estafó 17 millones de dólares en criptomonedas

Los agentes han detenido a tres personas de origen neerlandés, entre ellas al cabecilla del grupo criminal que presuntamente se había instalado en Marbella para blanquear el dinero que obtenía con las estafas mediante la adquisición de bienes muebles e inmuebles de gran valor que ponía a nombre de terceros.

El principal investigado, que cambiaba de domicilio semanalmente para dificultar su localización, empleaba aplicaciones de mensajería instantánea para publicitarse y ganarse la confianza de sus víctimas, que le realizaban transferencias para convertir sus criptomonedas en moneda corriente. Las primeras transferencias eran de cantidades bajas, que se resolvían de forma satisfactoria, para ganarse así la confianza de las víctimas y, posteriormente, se aumentaban las cuantías transferidas, momento en el que la organización ya no efectuaba ningún envío de moneda corriente.

La Policía señala que, en el transcurso de la operación, se han realizado tres registros, uno en Países Bajos y dos en España, concretamente en las localidades malagueñas de Mijas y Marbella, fruto de los cuales se han intervenido más de 850.000 euros en efectivo, 16 relojes de alta gama, gran cantidad de teléfonos móviles y joyas valoradas en más de medio millón de euros.

La investigación se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de que un individuo, tras la presunta comisión de cuantiosas estafas con criptomonedas, se habría trasladado a España para ocultarse y tratar de blanquear el dinero obtenido de manera fraudulenta. Las pesquisas se centraron sobre sus padres, quienes supuestamente habrían colaborado en el blanqueo del dinero.

Según apunta la Policía, el método usado en las presuntas estafas era el conocido como 'Over The Counter (OTC)', que consiste en transacciones económicas que no transcurren a través de la Bolsa, sino que se formalizan directamente entre dos partes. Se trata de un tipo de negociación donde las partes involucradas compran y venden activos directamente, sin intermediaros públicos, por los que ambas acuerdan los términos y los precios de manera privada.

Los agentes averiguaron que las estafas se habrían cometido en diversos países de Europa y que, entre las víctimas, se encontraban miembros de organizaciones criminales internacionales asentados en la Costa del Sol cuyos líderes pretendían blanquear el dinero obtenido de sus actividades ilícitas.

El jefe de la organización cambiaba de domicilio de manera semanal, pasando por diferentes viviendas de alquiler vacacional, siempre llevaba consigo los materiales informáticos necesarios para la comisión de su actividad ilegal, apunta la Policía.

Respecto a las criptomonedas, llevaba a cabo transferencias a los conocidos como 'monederos fríos', a fin de que ninguna persona de confianza que conociera las contraseñas y palabras 'semilla' pudiera transferirlas. De esta manera, dificultaba una posible acción policial.

Los investigadores realizaron un registro en Países Bajos, en el que localizaron más de medio millón de euros y gran cantidad de efectos de lujo. Posteriormente, en una vivienda propiedad de familiares del principal investigado, los agentes descubrieron una caja fuerte con 238.000 euros en efectivo y relojes por valor de más de 600.000 euros además de numerosa documentación y teléfonos móviles. Asimismo, localizaron en el domicilio numerosas joyas y ropa de primeras marcas, efectos que en total tendrían un valor que podría superar el medio millón de euros.

Las pesquisas policiales permitieron localizar el cabecilla a principios del pasado mes de septiembre en Marbella, donde fue arrestado como presunto autor de delitos contra el patrimonio, constándole además en vigor una Orden Europea de Detención y Extradición. En el registro de su vivienda, se intervinieron relojes, efectos de lujo y más de 16.000 euros en efectivo.

Se trata de una de las mayores incautaciones de criptomonedas en Europa, a una sola persona, relacionada con las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas