Destapan en Marbella un fraude de más de un millón de euros en la gestión de criptomonedas

Así lo ha dado a conocer el cuerpo en un comunicado, en el que detalla que el investigado aludía tener licencia para ejercer la actividad en el mercado de criptomonedas. El supuesto gestor tenía el control absoluto de la «billetera» y era el único que podía operar con ella. El término «billetera» se refiere a un número clave con el que el titular de la cuenta (con la que se hace la compra de monedas cripto) accede mediante un aparato llamado «ledger».

Las víctimas tan solo realizaban transferencias a una entidad bancaria española para que gestionar la compra de estas monedas a través del supuesto gestor.

En el domicilio del arrestado se ha intervenido documentación relacionada con la actividad ilícita como por ejemplo, una caja de un soporte «ledger» que evidenciaría el proceder con la «billetera», ordenadores portátiles, tabletas electrónicas, tres teléfonos móviles, disco duro, memoria externa, una impresora de tarjetas y soportes para la misma, una pistola de aire comprimido, además de ropa y complementos de marcas de lujo que evidenciaban su alto nivel de vida.

La operación se inició a raíz de la denuncia presentada por cinco afectados, en la que señalaban haber sido víctimas de un delito estafa tras una inversión en criptomonedas. Según manifestaban los cinco perjudicados, habrían contactado con un hombre, residente en Marbella, con el que llegaron a un acuerdo para invertir en monedas cripto. Posteriormente, cuando han querido recuperar la inversión efectuada se percataron que la misma era un fraude.

En total habrían invertido cerca de un millón de euros, cantidad que no han podido recuperar hasta la fecha, desplazándose hasta nuestro país para presentar la correspondiente denuncia.

Con las denuncias y las pesquisas practicadas los agentes lograron identificar al presunto autor del fraude, un hombre residente en una conocida marina de lujo de la ciudad que mostraba un alto tren de vida.

El investigado se habría ganado la confianza de sus víctimas para gestionar sus inversiones en criptomondedas, aludiendo tener una licencia de actividad en este tipo de mercado. Esta persona habría obtenido el control absoluto de las «billeteras», sin que los perjudicados pudieran operar con ellas. De hecho, todos las víctimas ingresaban el dinero en una cuenta cuyo titular era el estafador, desde la que debería gestionar las inversiones.

Una vez localizado se procedió a su detención en Marbella. En el registro practicado los investigadores han intervenido documentación relacionada con el fraude, como agendas con anotaciones de la actividad comercial con monedas cripto, aplicaciones de Exchange, pautas y consejos de cómo para establecer contactos con sus víctimas, documentación con su identidad ficticia, documentos por el que se hacía pasar por médico, y el resto de efectos antes referidos, además de ropa y complementos de marcas de lujo.

Lo más relevante fue el hallazgo de una impresora de tarjetas valorada en más de 5.000 euros, así como decenas de soportes e tarjetas magnéticas, soportes de cartas de identidad blancos y hologramas de seguridad. Con todo hecho podía crear documentación falsa de todo tipo.

La operación continúa abierta al objeto de localizar el dinero defraudado y reunir más evidencias de la actividad ilícita del detenido. Por orden de la autoridad judicial se ha procedido al bloqueado de una cuenta bancaria.