Todas las fechas clave del proceso penal contra los Al-Thani

Esta es la fecha crucial en la que arranca todo el proceso, una vez que el Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga admite la querella de la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga (APA) contra el presidente del Málaga, Abdullah Al-Thani, y sus hijos Nasser, Nayef y Rakan (miembros del consejo de administración del club). Se le acusa de administración desleal y apropiación indebida. Y se solicita una intervención del club y que pase a ser gestionado por una administración judicial.

Policías enviados por el Juzgado de Instrucción número 14 irrumpen en las oficinas del estadio a primera hora de la mañana y no las abandonaron hasta la media noche. Fueron más de quince horas de intervención y registros para conseguir la documentación económica necesaria en el marco de la investigación por la querella. La operación fue ordenada por la jueza del caso, que, además, declaró secretas las actuaciones.

Una administración judicial toma el control del Málaga en La Rosaleda. A las 11.50 horas del 21 de febrero de 2020, el abogado y economista José María Muñoz accedió a las oficinas del club en calidad de administrador judicial por orden de la jueza y a propuesta de la Fiscalía. Lo hizo acompañado por la secretaria judicial, su equipo de trabajo (gestiona la empresa José María Muñoz y Asociados) y miembros de la Policía Nacional.

La Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga (APA) trasladó al Juzgado un escrito donde dio respuesta oficial al calendario de pagos de los préstamos que tiene Al-Thani del Málaga (mensualidades de 30.172,41 euros y tardaría unos quince años) . Consideran que se trata de una respuesta «totalmente insuficiente» y piden el embargo inmediato de sus bienes en territorio español.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial desestimó de una forma rotunda y contundente el recurso de apelación presentado por la defensa del jeque y sus hijos (Nasser, Rakan y Nayef) contra las medidas cautelares en el club, con un administrador judicial, y sale reforzada la figura de José María Muñoz, que seguirá al frente de la entidad. Además, días después ratificó la fianza de 5,4 millones de euros impuesta a los Al-Thani.

La jueza María de los Ángeles Ruiz insiste en querer contar con la declaración de Al-Thani y sus hijos, que ya no comparecieron a la última llamada a visitar los juzgados de forma presencial hace meses (el 18 de febrero enviaron a sus abogados y la segunda citación en abril se frustó por la pandemia).

La jueza amplía en un auto de 5,4 a 8,5 millones la fianza al propietario del Málaga, el jeque Al-Thani, con lo que atiende en parte la petición de la Asociación de Pequeños Accionista del club (APA), puesto que la propuesta de esta era que subiera hasta los 11,7 millones. En la decisión han pesado las investigaciones de la Unidad Antiblanqueo de Capitales en las que se confirma que la familia catarí utilizó dinero del club para gastos personales de su vida diaria, junto a la a la presencia de préstamos entre la entidad y los máximos accionistas.

La jueza ordenó el embargo preventivo de todos los bienes en nuestro país del jeque y de sus tres hijos exconsejeros del club (Nasser, Rakan y Nayef), donde se incluyen fundamentalmente las acciones del Málaga (cerca del 98 por ciento de las mismas), vehículos y dinero depositado en varios bancos. Esta decisión llega como consecuencia del impago de la fianza de 8,5 millones.

En una providencia dictada por la jueza, se amenaza con detener al ahora apartado presidente del club, Abdullah-Al-Thani, y a sus tres hijos y miembros del consejo de administración (Nasser, Nayef y Rakan) en caso de que el próximo 17 de octubre, no comparezcan para prestar declaración en la Ciudad de la Justicia en calidad de investigados.

Tras meses detrás del testimonio de los Al-Thani, se produjo al fin este paso fundamental. Abdullah Al-Thani, y sus hijos comparecieron por videollamada desde la sede de la Fiscalía de Doha, Catar, en calidad de investigados ante la magistrada del Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga. Todos ellos dieron explicaciones en árabe y la conferencia contó con la asistencia de varios traductores. Los cuatro imputados se declararon inocentes y negaron los delitos de que se les acusa: apropiación indebida, administración desleal y blanqueo de capitales.

La Fiscalía solicita a la jueza una prórroga de seis meses, que ha sido concedida, para unas diligencias centradas fundamentalmente en la compra de las acciones del Málaga, que en su día correspondían al expresidente del club Fernando Puche (había algunas más cuya procedencia se desconoce), que pasaron a manos de Al-Thani a través de la empresa NAS Football.

La Fiscalía solicita la apertura del juicio oral contra el jeque, sus tres hijos investigados por este asunto y otros cinco dirigentes que estaban en el Málaga en aquel momento y que podrían considerarse cómplices de ciertas prácticas que deberá determinarse si fueron delictivas. El escrito del Ministerio Público concluye que los implicados, de distinta forma, participaron en los presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal (en ambos casos de forma continuada) y la imposición de acuerdos abusivos, como fueron solicitados por la Asociación de Pequeños Accionistas (APA) en su querella inicial .Además del jeque y sus hijos Nasser, Rakan y Nayef, también están incluidos entre los investigados diferentes dirigentes de la entidad en el momento analizado: el vicepresidente y mano derecha de Al-Thani Moayad Shatat, los ejecutivos del club Vicente Casado y Manuel Novo, el director financiero Roberto Cano y el responsable jurídico Joaquín Jofre. A estos últimos se les acusa fundamentalmente de complicidad con las prácticas de los propietarios.

La jueza publica un auto en el que cierra la instrucción y procesa a los Al-Thani y los cinco exdirectivos por «un presunto delito continuado de apropiación indebida, un delito continuado de administración desleal, así como de un delito de imposición de acuerdos abusivos».

El proceso vuelve a avanzar de una forma significativa tras pronunciarse la Audiencia Provincial sobre los recursos pendientes, algo imprescindible para acercarse, al menos, al final definitivo de la instrucción de este largo y complejo procedimiento. Las demandas de los investigados, de los exdirectivos del club, han sido rechazadas, lo que abre un nuevo escenario.

La Fiscalía y las partes se pronuncian después de analizar las investigaciones y las diligencias practicadas por el Juzgado de Instrucción 14 sobre el caso.