La Audiencia manda a Andorra el ‘caso Petrov’ tras la intervención de BPA
El juez Velasco remite las pruebas de blanqueo de capitales del presunto jefe de la mafia rusa asentada en Cataluña
Mateo Balín
Lunes, 16 de marzo 2015, 14:07
La investigación abierta por la Fiscalía General de Andorra sobre el blanqueo de capitales en la Banca Privado del Principado, conocido como BPA, intervenido la ... semana pasada tras un informe de las autoridades estadounidenses, ha llegado a la Audiencia Nacional.
El Juzgado Central de Instrucción seis, cuyo titular es el juez Eloy Velasco, ha cumplimentado la comisión rogatoria remitida por las autoridades andorranas sobre Andrei Petrov, el supuesto jefe de la mafia rusa detenido en la operación Clotilde en enero de 2013 y que en la actualidad permanece en libertad condicional.
El magistrado ha mandado todos los indicios sobre Petrov en los dos años que lleva investigando el blanqueo de capitales de la red, asentada en la Costa Brava con inversiones inmobiliarias y que usaba Andorra como lavadora de sus beneficios supuestamente ilícitos.
La parte política de este procedimiento acabó en febrero de 2013 en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, después de que Velasco mandara una exposición razonada con los indicios de prevaricación y cohecho contra el exalcalde de Lloret de Mar y diputado autonómico de CIU, Xavier Crespo.
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