Detenidos un abogado y un exalto cargo ministerial ruso por blanqueo en la compra de un chalé en Marbella valorado en 4 millones

Las investigaciones desarrolladas por la UDEF Central y la UDEF provincial de Málaga dieron inicio en el mes de julio de 2018. Las autoridades rusas pidieron información a la policía española en relación con un fraude fiscal a gran escala cometido en su país, entre otros, por el citado alto funcionario del Ministerio de Cultura, el cual según las informaciones rusas se encontraría residiendo en la Costa del Sol en compañía de su mujer e hijo.

Las autoridades rusas emitieron una orden internacional de detención para su extradición ya que habría estado involucrado en dos casos de corrupción en su país aprovechándose de su condición de alto responsable del Ministerio de Cultura.

En uno de los procedimientos judiciales en Rusia se le imputa, en connivencia con otras personas, la malversación de unos 7,2 millones de dólares de fondos públicos que habían sido asignados para la reconstrucción del Museo del Hermitage de San Petesburgo (Rusia).

En otro caso de corrupción, al parecer, estas mismas personas habrían sido declaradas culpables en 2017, por la malversación de 2,6 millones de dólares que debían haber sido destinados a la reconstrucción de monumentos del patrimonio arquitectónico en distintas regiones rusas, y por cuyos hechos habrían cumplido una condena preventiva de 18 meses de prisión.

Las investigaciones dieron como resultado la localización de esta familia en Estepona desde, al menos, 2015. Los agentes constataron que, a nombre de una sociedad española vinculada a los mismos, se había adquirido un bien inmueble de lujo en la localidad de Marbella por el que se había pagado en el año 2015 la cantidad de cuatro millones de euros, transferidos desde una cuenta bancaria en Suiza.

El artículo 301.4 del Código Penal español castiga igualmente por blanqueo de capitales las acciones contenidas en dicho precepto aunque el delito del que provienen los bienes hubiesen sido cometidos, total o parcialmente, en el extranjero.

De estos hechos entiende el Juzgado de Instrucción nº 2, de Marbella, el cual dictó una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) a nivel europeo sobre el principal investigado.

Gracias a la estrecha colaboración de la Policía Nacional de España y de la Policía Estatal de Policía Criminal de Austria en la localización y detención de personas fugadas de la acción de la justicia, y como consecuencia de la OEDE dictada por el Juzgado instructor, esta semana fue posible la detención en Viena del principal investigado quien, posteriormente, fue ingresado en el centro penitenciario de dicha capital.

En el dispositivo policial se han practicado cuatro entradas y registros en Marbella y Estepona , correspondiendo a tres domicilios particulares de los investigados y a un despacho de abogados situado en la localidad marbellí. El resultado de la operación ha sido la detención de los cuatro investigados y la intervención de un chalet de lujo en Marbella, un vehículo de alta gama valorado en unos 100.000 euros, unos 160.000 euros en cuentas bancarias y en efectivo, así como joyas de alto valor, y diversa documentación en formato papel y electrónico, entre otros efectos.

Las investigaciones policiales llevadas a cabo han puesto de manifiesto que las personas detenidas utilizaron un complejo entramado empresarial, con el que dificultar la averiguación de la procedencia ilícita de los fondos y la identidad de las personas que se encontraban detrás de esta operación inmobiliaria de blanqueo de capitales.