Cae el supuesto 'banquero de Kinahan', que movió 200 millones en un año

Todo empezó cuando en enero de 2021 la Guardia Civil encontró en un vehículo caleteado casi 300 kilogramos de cocaína escondidos. A partir de ahí continuaron los acontecimientos. Lo siguiente fue el registro domiciliario, momento en el que encontaron medio millón de euros. Todo indicaba a que este cabecilla de grupo era un 'hawalador', o sea que se dedicaba a recoger cantidades de dinero en metálico de operaciones delictivas en España y las entregaba a grupos de otros países, lo que se conoce como el método 'hawala'. Eso les llevó a pensar que era el banquero del clan Kinahan, uno de los más peligrosos de la mafia irlandesa dedicada al narcotráfico. Se encendieron las alarmas porque todo parecía estar conectado.

Y llegó la historia del vodka premium, la bebida con la que se entendía que blanqueaba dinero este detenido, aunque en realidad estaba casi en quiebra y solo le servía para codearse con parte de las personalidades más importantes de las fiestas más ricas de la Costa del Sol. Tanto que estaba muy bien posicionado en este mundo de lujos, tanto que incluso estaba construyendo un Centro Wellness en Mijas e incluso hizo un cambio de domicilio a este municipio malagueño con su empresa de vodka. A raíz de todo esto, la Guardia Civil ha desarticulado esta organización criminal que operaba desde la Costa del Sol y, según informan, «podrían haber blanqueado más de 200.000.000 de euros a través del método 'hawala' y una capacidad de hasta 350.000 euros al día».

Este 'banquero de Kinahan' estaba catalogado como HVT (High Value Target), o sea, un miembro de alto valor para la Europol. Para su detención, la Guardia Civil ha contado con la colaboración de NCA británica, DEA estadounidense, Politei de Holanda, Garla Irlandesa y una oficina móvil del Centro Europeo de Delitos Financieros y Económicos de Europol.

Son tres personas en España y una en Inglaterra las que ahora quedan detenidas por esta operación, llamada 'Whitewall', en la que se han realizado hasta ahora 11 registros en ambos países. Aunque todo indica que en esta historia aún quedan cosas por resolver ya que, según informa la Guardia Civil, «se han intervenido varios vehículos con dobles fondos en su interior, dinero efectivo, abundante documentación y dispositivos electrónicos de gran interés para la investigación, motivo que deja esta operación abierta, no descartándose nuevas detenciones», informan.

Todo esto ha sido posible gracias a la dirección del Juzgado de Instrucción nº5 de Marbella, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y la Unidad Técnica de Policía Judicial, con el apoyo de la Unidad Especial de Intervención, Grupo de Acción Rápida y distintas especialidades de las Comandancias de Málaga y Melilla. Aún quedará por escuchar y saber de esta historia del vodka, Kinahan y su banquero en la Costa del Sol.