Cae una «entidad bancaria para el narco» que financiaba el tráfico de drogas con detenidos en Málaga

En la explotación operativa mediante la entrada y registro de ocho inmuebles en las provincias de Madrid, Huelva, Guadalajara y Málaga, entre ellos el domicilio del líder, así como la vivienda de Rivas Vaciamadrid, se almacenaban grandes cantidades de efectivo. Como resultado total, los agentes intervinieron más de 500.000 euros en efectivo, 15 relojes de lujo, dos armas de fuego cortas, más de 170 cartuchos de 9mm y ocho vehículos de alta gama.

La investigación comenzó el pasado mes de mayo, cuando se constató la existencia de está célula en una vivienda situada en la madrileña localidad de Rivas Vaciamadrid. Tras varias gestiones, los agentes pudieron comprobar que en ese inmueble se acumulaban grandes cantidades de dinero en efectivo, presuntamente vinculado con la financiación del narcotráfico internacional, y que posteriormente era distribuido hacia diferentes puntos de España.

Según explica Policía Nacional, cuando los clientes realizaban una venta de droga en el extranjero y reciben el pago allí, recurrían presuntamente a este «hawalladar» o «cambista» para que recoja el dinero que han generado en el extranjero y les devuelva la misma cantidad -salvo la comisión que se lleva por hacer la transferencia- en algún punto de la geografía español donde lo soliciten.

Durante la investigación han sido detenidas 16 personas en Madrid (8), Huelva (3), Guadalajara (2), Málaga, Barcelona y Valencia relacionadas con los hechos investigados, ingresando seis de ellas en prisión provisional.