Cae la banda que operaba desde un polígono de Málaga para financiar a los narcos de Europa
Una treintena de personas han sido detenidas por participar en las entregas y recogidas de dinero mediante el sistema de la 'hawala' para sufragar el tráfico de drogas
Movían millones de euros por el mundo para sufragar la compra continua de fardos. Lo hacían, supuestamente, a través del sistema milenario de la 'hawala' ... para que no quedara rastro alguno de las transacciones. Así funcionaba presuntamente la banda que, de acuerdo con la Policía Nacional, se había convertido en la mayor entidad financiera del narcotráfico en Europa. La misma contaba ramificaciones en Málaga, con varios miembros de origen chino que supuestamente operaban desde el polígono de Guadalhorce.
La operación bautizada como Caldo-Ramz se ha saldado con más de una treintena de arrestos, millones de euros intervenidos y una veintena de cuentas de criptomonedas bloqueadas, entre otras actuaciones, que también incluyen la incautación de vehículos de lujo, relojes de alta gama, una pistola y cientos de kilos de hachís y marihuana.
Entre otras conclusiones, los investigadores apuntan a que en 2020 esta trama habría llevado a cabo entregas y recogidas de dinero para financiar a las organizaciones de narcos por las que habrían obtenido beneficios que podrían superar los 300 millones de euros.
España, Francia, Brasil, Turquía, Bolivia, Emiratos Árabes, Suiza, Turquía, China, Marruecos, Noruega, Colombia... A través del sistema de compensación, transporte de dinero y transacciones de criptomonedas, la red se encargaba de que los millones circularan de un país a otro sin dejar pistas de su paso, para acabar en las arcas de los principales capos de la droga.
Las indagaciones arrancaron después de que los agentes tuvieran conocimiento de la existencia de una red criminal, integrada en su mayoría por ciudadanos sirios. La misma, al parecer, estaba liderada por un hombre que operaba desde Madrid y Toledo para financiar el tráfico de drogas de varias organizaciones, tanto en España como en el extranjero.
Entregas del dinero
Esta persona tenía su sede de operaciones en un restaurante de un polígono de Fuenlabrada. El trasiego de clientes que asistían al establecimiento a recoger dinero era diario. El local contaba con vigilancia las 24 horas y evitaban por todos los medios que la caja acumulara grandes cantidades de efectivo. El dinero que se entregaba, de acuerdo con las pesquisas, procedía en su mayoría de ciudadanos chinos que regentaban distintos negocios.
La banda de los 'hawalladares' también hacía entregas y recogidas de dinero a domicilio con los miembros más destacados de los principales grupos criminales dedicados al narcotráfico. Dos años después de empezar las indagaciones, los policías han logrado intervenir 2.420.000 euros que eran transportados tanto por miembros de la organización como por integrantes de su red clientelar.
También se ha podido acreditar por parte de la policía que la trama estaba financiando la compra continua de alijos de estupefacientes destinados a toda Europa. Se les vincula, de hecho, con dos contenedores intervenidos en 2020 y 2021 que portaban cuatro toneladas de cocaína.
Durante la investigación, además, se han desentramado las estructuras de algunas de las redes de narcotráfico que estaban vinculadas a la organización siria, con dos incautaciones de 105 kilogramos de hachís y 275 kilogramos de marihuana y deteniendo a los transportistas de la droga.
Durante la investigación se pudo acreditar que la organización de 'hawalladares' sería responsable del movimiento de más de 32 millones de euros al año utilizando el sistema de la hawala, estimándose que dicha cantidad podría llegar a superar los 300 millones de euros anuales.
Además de utilizar este antiguo sistema de transferencia monetaria, la trama habría evolucionado a uno más sofisticado, usando monedas virtuales como canal alternativo que les permitía eludir los mecanismos nacionales e internacionales de control.
Las pesquisas policiales también mostraron cómo el líder de la organización, a través de su abogada y mano derecha, creó una sociedad a su nombre y adquirió diferentes licencias y vehículos utilizando el dinero obtenido de las actividades ilegales de la organización para blanquear los beneficios obtenidos y conseguir un negocio plenamente estructurado.
Esta actividad empresarial, a su vez, les estaría sirviendo como sistema de transporte de las compensaciones de dinero gestionadas por la organización y facilitándoles una mayor seguridad en dicho transporte. Además, el cabecilla también planeaba la adquisición de viviendas de lujo en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) para deslocalizar así gran parte de los beneficios económicos obtenidos.
21 registros y 32 detenidos
Finalmente el pasado mes de septiembre, en un dispositivo en el que participaron más de 120 agentes se llevaron a cabo 21 registros en las provincias de Madrid y Toledo, así como un despliegue policial que se ha extendido también a otras provincias como Álava y Málaga, donde presuntamente operaban los empresarios chinos vinculados a la trama desde el polígono de Guadalhorce.
Como resultado del operativo se ha detenido a 32 personas y se han intervenido 485.205 euros, una pistola semiautomática, 470 kilogramos de hachís, 1.235 kilogramos de cogollos de marihuana, una plantación con 995 plantas de marihuana, 11 vehículos de alta gama y siete relojes de lujo. Además se descubrió un taller mecánico dedicado a la realización de «caletas« y se bloquearon 19 cuentas de monedas virtuales valoradas en 1.500.000 euros.
La autoridad judicial ha decretado la prisión con y sin fianza para once de los investigados, entre ellos el líder y la abogada de la organización.
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