El presidente del Marbella es uno de los encarcelados en la operación contra mafias rusas

El presidente del Marbella es uno de los encarcelados en la operación contra mafias rusas
Josele-Lanza -

Los otros siete arrestados han quedado en libertad provisional con medidas cautelares

Juan Cano
JUAN CANOMálaga

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella ha enviado a prisión a cuatro de los once detenidos en el marco de la operación llevada a cabo contra los integrantes de una supuesta organización criminal vinculada a mafias rusas que operaba en Marbella. Se trata de Alexander Grinberg (presidente del Marbella Fútbol Club), Arnold Arnolovich Spivakovsky (anteriormente conocido como Arnold Tamm y considerado uno de los integrantes de la cúpula directiva de la organización criminal Solntsevskaya), Oleg Kutnesov (máximo accionista de la embotelladora Aguas de Mijas) y Sergei Svgnevich Tozndev.

Los otros siete arrestados han quedado en libertad provisional con medidas cautelares, como la prohibición de abandonar el territorio nacional, retirada de pasaportes y la obligación de comparecer ante el juzgado, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)

La redada se simultaneó el martes en Marbella, Estepona y otras localidades. Entre los arrestados se encontraba Grinberg, un multimillonario ruso que cuenta con numerosas inversiones en la Costa del Sol, y Tamm, un supuesto capo de alto rango que, para los investigadores, significa uno de los arrestos más importantes de los que se han llevado a cabo en España debido a su jerarquía dentro de estos grupos criminales.

La operación desarrollada ahora por la Guardia Civil se inició hace unos cuatro años y ha culminado con la desarticulación de las estructuras asentadas en España de las organizaciones criminales rusas Solntsevskaya e Izmailovskaya, rivales en la Federación Rusa pero asociadas en nuestro país.

La investigación se centra en un entramado empresarial que supuestamente habría servido para blanquear fondos de organizaciones criminales rusas y en el que destacan el Marbella FC, la empresa Aguas Sierra de Mijas y el club de golf Dama de Noche. Según la Guardia Civil, Grinberg sería el «líder de una de las estructuras asentadas en España». En 2013, compró el Marbella FC y desde entonces lo utilizó para blanquear fondos, añade el instituto armado, que sostiene que el presidente utilizaba el club y sus demás propiedades como «tarjeta de presentación para acceder a cargos políticos y enmpresarios de la zona».

Los delitos que se investigan son pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental y contra la Hacienda pública. La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) llevó a cabo una inspección de la empresa de aguas hace aproximadamente un año tras una declaración de IVA que llamó la atención de los inspectores.

Durante la operación, los agentes efectuaron un total de 18 registros, en los que se incautaron de una «gran cantidad de dinero en efectivo», además de 23 vehículos de alta gama.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos