-
Local/Marbella-Estepona
Roca argumenta que compraba cuadros por su interés artístico y no para blanquear
06-09-2011En todo caso, Roca niega que la adquisición de estos productos de lujo tuviera como finalidad blanquear dinero ilícito. Yo no he comprado relojes ni cuadros para blanquear o comercializar con ellos", ha afirmado tajante Roca. [+]
-
España
El juez cita a 91 nuevos testigos en el caso Urdangarin
24-05-2012Se trata de Joaquin Boixareu, el responsable de la fundación de niños discapacitadas supuestamente usada por Iñaki Urdangarin para blanquear capitales; y Luis Lobo Martín. [+]
-
Local/Andalucía
Seis arrestados por sustraer y vender el gasoil de un oleoducto
19-05-2012Agentes de la Guardia Civil y la Policía Judicial de Sevilla han detenido a seis personas que supuestamente conformaban una organización dedicada a sustraer de un oleoducto que atraviesa distintos municipios de la provincia de Sevilla gasoil que [+]
-
Local/Marbella-Estepona
El exalcalde de Casares irá a la cárcel si no abona 200.000 euros de fianza
15-05-2012Según explicaron a este periódico fuentes próximas a la investigación, se trata de determinar si en esas incursiones para blanquear fondos se habrían llevado a cabo actos de corrupción administrativa con fines urbanísticos. [+]
-
Local/Marbella-Estepona
Detenido el exalcalde de Casares en otro golpe a la corrupción urbanística
15-05-2012Según explicaron a este periódico fuentes próximas a la investigación, se trata de determinar si en esas incursiones para blanquear fondos se habrían llevado a cabo actos de corrupción administrativa con fines urbanísticos. [+]
-
Mundo
Argelia: ¿esta vez sí?
09-05-2012Frente de las Fuerzas Socialistas?, que rehusaba blanquear con su presencia el fraude inevitable. [+]
-
España
González acusa al PP de «blanquear» la corrupción
09-05-2011El expresidente del Gobierno Felipe González aseguró ayer en Madrid que el PP está buscando «blanquear» 'Gürtel', y por una «vía espuria», como es la manipulación de los ciudadanos, intenta «blanquear la institucionalización de la [+]
-
Local/Málaga
La policía reitera que Roca poseía una estructura societaria oculta para blanquear dinero
29-03-2012El que fuera jefe de la Sección de Blanqueo de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía mantuvo ayer en el juicio del 'caso Malaya' que el presunto cerebro de la supuesta trama de corrupción en Marbella, Juan Antonio Roca, [+]
-
Local/Marbella-Estepona
Isabel Pantoja será juzgada a partir de junio por blanquear dinero de Julián Muñoz
13-12-2011El juicio más mediático derivado de la famosa 'operación Malaya' ya tiene fecha. La cantante Isabel Pantoja se sentará en el banquillo de los acusados a partir del próximo 28 de junio para enfrentarse a una petición fiscal de tres años y medio [+]
-
Local/Melilla
La Guardia Civil ha desarticulado una red que se dedicaba a traficar con droga y blanquear capitales
15-09-2011La Guardia Civil ha desarticulado una red dedicada al tráfico de drogas desde las costas de Marruecos hacia España, usando embarcaciones en las que la mercancía se transbordaba en alta mar. En la denominada Operación Lord, supervisada por el [+]
