La justicia tacha al ICBC de «banco de blanqueo»

La Audiencia Nacional imputa a la principal entidad de China por «encubrir» grupos criminales y «despreciar» las leyes financieras

J. A. BRAVO MADRID

¿Cómo se puede ser a la vez el mayor banco de China y prácticamente también el primero por activos del mundo y, a la vez, actuar como un 'chiringuito' lavando capitales de organizaciones delictivas? La Audiencia Nacional parece tenerlo claro: pecando de una ambición casi sin límites, que llevó a la oficina en España del ICBC a captar más de 214 millones entre 2011y 2014 que, según el juez, procederían en su mayoría «de la economía sumergida».

Por este motivo el magistrado Ismael Moreno ha imputado, como persona jurídica, a la filial europea del ICBC, con sede en Luxemburgo. Aprecia indicios de que podría haber incurrido en un delito de blanqueo de capitales, al «cooperar de forma consciente» con varios grupos criminales -cita las operaciones 'Emperador' y 'Snake'- en su «afán de acaparar en los primeros años de actividad el máximo volumen de efectivo». Relata cómo el dinero era llevado por ciudadanos chinos en mochilas, bolsas e incluso cajas a la oficina del ICBC en Madrid, llegando en ocasiones a ser transferido «de inmediato» a su país pese a los controles severos que exigirían este tipo de entregas masivas. Solo en su primer año de vida captó casi 142 millones de euros por ese método, mientras que un año después envió a sucursales de China más de 188 millones.

Sin embargo, «por parte de ICBC España no se hizo ninguna comprobación» de esas operaciones, llegando a «ignorar» las «recomendaciones y advertencias» de las autoridades o, como mucho, «implementarlas con serias inconsistencias que las convertían en papel mojado». Eso, apunta el juez, «nos hace pensar que actuó solo para cubrir apariencias» y que, en sus primeros años de vida, «despreció el cumplimiento de la ley».

Moreno sostiene que la matriz «tenía conocimiento puntual» de que su sucursal «operaba como banco de blanqueo. Para ello «ocultaba y encubría» capital de procedencia ilegal. En cuatro años, de hecho, no firmó préstamo o hipoteca alguna.

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