Diario Sur

Cae una red de blanqueo vinculada al narcotráfico a la que ayudaba un notario

La Guardia Civil ha desarticulado en Tarifa (Cádiz) una organización acusada de blanquear más de tres millones de euros procedentes del narcotráfico, para lo que contaban con la ayuda de un notario, el director de una sucursal bancaria o el propietario de una inmobiliaria. Según informó ayer el Instituto Armado, en la operación policial han sido intervenidos doce bienes inmuebles, diez vehículos de alta gama, dos quads, cuatro motocicletas, una retroexcavadora y diez caballos.

La investigación se inició en septiembre de 2015, cuando la Guardia Civil detectó dos clanes familiares afincados en la pedanía de Bolonia cuyos integrantes, insolventes, estaban aumentando excepcionalmente su patrimonio. Los detenidos contaban con asesoramiento financiero para legalizar el dinero, como el de un notario que no daba cuenta del indicador de blanqueo de capitales a su colegio profesional. Un director de sucursal bancaria les concedía créditos a pesar de ser insolventes, y sin exigirles aval bancario, y en la mayoría de los casos eran cancelados anticipadamente con ingresos de origen desconocido.